加强反洗钱管控,韩国监管部门要求银行密切监视加密货币交易所账户

Wendy 2018-06-28

韩国金融监管部门已经修改了用于该国加密货币交易所的反洗钱规则,要求国内的银行加强对相关银行账户的管控。

South Korea Digital Currency

根据韩国金融服务委员会发布的公告,这项规定的有效期暂时未1年。韩国国内为加密货币交易所提供服务的银行现在必须监控交易所持有的所有账户。

通常,一家交易所在银行会开设多个账户——比如持有交易者资金的存款账户以及存储交易所自身资产的运营账户。

然而,FSC表示,经过其对农协银行、国民银行以及韩亚银行这三家机构的检查发现,部分交易所曾将投资者存款账户中的资产转移到他们的运营账户中。

这种做法直接违反了监管部门的规定,他们要求交易所和投资者的资金完全隔离。

此前,银行仅负责监控加密货币交易所的投资者存款账户,FSC担心这种小范围的管控可能增强交易所洗钱或者避税的风险,例如通过其运营商户在国外交易所购买加密货币。

因此,通过本次的新规,FSC希望银行能够密切关注国内外交易所的资产往来交易。一旦发生可疑交易活动,银行必须第一时间向FSC汇报。

这不是FSC第一次加强对加密货币交易所的反洗钱管控了。今年1月,该机构也曾下令要求所有交易平台进行实名验证,剔除国内所有匿名交易活动。

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标签: 加密货币
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