韩国交易所监管收紧,政府想要纳入直接监管

夕雨 2018-06-16

据报道,韩国政府正寻求将加密货币交易所纳入到该国金融情报部门的直接监督下。这将迫使加密货币交易所遵守像银行那样的反洗钱指令。这是政府机构首次表示将监督加密货币交易所。

在金融服务委员会(FSC)的监督下,韩国金融情报机构(FIU)最近举行了反洗钱政策咨询委员会会议。会议的目的是讨论打击洗钱和恐怖主义融资活动的措施。

“我们计划在对AML/CFT(反洗钱/反恐融资)系统的直接监督下,包括虚拟货币兑换,”Maeil Business援引该委员会的话说。该新闻报道称,“立法已经在国民大会上被引入”,并阐述道:

“这是政府机构首次表示将监督虚拟货币交易所。当该法案获得通过时,虚拟货币交易所将有义务监控可疑的洗钱交易,并将其报告给FIU。”

直接监督的必要性

目前,FSC和FIU对加密交易所没有管辖权,因为加密货币不被认为是金融资产。监管机构必须通过银行监控加密交易所的洗钱活动。

根据委员会的说法,在提议的修改中,

“如果虚拟货币交易所不符合这些义务,FIU或被委托的FSS(金融监督服务局)将能够检查虚拟货币交易所的监控系统。”
根据Hankyoreh的说法,FSS表示,它还将加强对向加密货币交易所提供虚拟账户的银行的监管。例如,银行必须报告日超过1000多万韩元或7日超过2000万韩元的存款作为可疑交易,这可能导致洗钱。

加密货币行业的AML措施

最近,韩国大型加密货币交易所一直在加强其反洗钱措施。

韩国最大加密货币交易所之一Bithumb最近实施了一些有力的反洗钱措施。上个月,该交易所禁止了面向11个国家的交易,并收紧了对外国用户的核查程序。该交易所还降低了没有实名认证的加密货币交易者的取款上限。韩国第三大交易所Coinone也表示,它正在为不使用实名制的账户实施类似的取款限制。

另一个主要的交易所,Upbit,已经采用了一个由汤森路透创建的反洗钱系统,叫做“World-Check”。该交易所最近还奖励了6名举报欺诈加密货币计划的人。

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