澳大利亚宣布:将加密货币交易纳入反洗钱监管之下

WINDSON 2018-04-12

澳大利亚正采取行动将加密货币供应商纳入AUSTRAC(澳大利亚交易报告和分析中心——澳大利亚的洗钱监管机构)的直接管辖范围内。

路透社报道该行动将立即生效。在AUSTRAC对澳大利亚联邦银行(CBA)提起洗钱诉讼几个月后,监管机构对加密货币交易所实行新的登记要求,希望大幅度减少网络犯罪、恐怖融资以及洗钱带来的风险。

艰难的几个月

在过去的几个月里,与金融犯罪有关的问题,包括与加密货币有关的诈骗,似乎对澳大利亚市场造成了损害。虚假的比特币网站以及庞氏骗局使澳大利亚比特币用户的损失超过了约1069万美元。为2018年第一季度的比特币交易蒙上阴影。

就在几天前,CBA宣布将禁止所有信用卡购买虚拟货币,理由是“与我们向客户提供的货币相比,虚拟货币不符合监管、可靠性和信誉的最低标准”。具有讽刺意味的是,该银行本身也面临着数以百计的洗钱投诉。

特定交易信息需上报

尽管最近出台了一些规定,但该国对加密货币的总体态度是公开且积极的。今年2月,当地主要银行宣布他们不会禁止比特币。此外,澳大利亚人现在可以从全国1200多个报摊购买比特币(BTC)和以太坊(ETH)。

鉴于与加密货币相关的欺诈行为的扩散,澳大利亚要求所有加密货币提供商“收集信息以确定客户的身份、监控交易,报告可疑或涉及现金超过1万澳元(7755美元)的交易活动”,这似乎是一个很有价值的做法。

反洗钱和反恐融资法案(AML/CTF)最近提出的要求,赋予了国家监督机构更多的监督能力。

澳大利亚刑事情报委员会(ACIC)首席执行官尼科尔·罗斯(Nicole Rose)说:

这些企业收集和上报给AUSTRAC的信息在打击严重罪行和恐怖主义融资方面将会有立竿见影的效果。
这似乎与ACIC在8月份的报告一致:
比特币等虚拟货币正日益被严重的有组织的犯罪集团所利用。
然而,此举是否会有助于防止与加密货币相关的诈骗和犯罪的发生,让我们拭目以待。此外,所制定的法律不适用于律师、会计师、房地产中介和其他机构,这一点目前仍然存在疑问。
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