韩国监管机构着手调查银行的加密货币反洗钱措施

Captain Hiro 2018-03-23

据报道,两家韩国金融监管机构正在对国内银行所实施的反洗钱程序进行调查。

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根据韩国联合通讯社的一份报告,韩国金融情报部门和金融服务委员会(FSC)将于下个月开始对提供从企业账户到加密货币交易所的银行进行检查。

根据这份报告的调查显示,韩国的金融监管机构此前曾授权国内的加密货币交易所只能通过与国内银行整合的实名制审查系统来恢复运营。

CoinDesk曾报道韩国金融服务委员会在1月份宣布,银行将从月底开始不再允许在加密货币交易所为投资者提供虚拟账户服务,这一努力旨在防止匿名的加密货币交易被用于洗钱活动。

根据新的规定,韩国的金融机构已经推出了更多的大型交易所的实名认证机制,而据报道,这些机构也关闭了一些规模较小的公司。

在新的调查出炉之际,韩国政府正加大力度确保这一反洗钱任务在整个国家的金融体系中能得到有效执行。在此前,来自韩国海关总署的一份报告层指出,加密货币促成了一笔6亿美元的未注册资本的流动。

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