美国金融犯罪执法网络:ICO发行方属于货币转移者,应进行登记

Wendy 2018-03-07

金融犯罪执法网络(FinCEN)本周二发布公开信表示ICO发行方将受到他们的监管。

ICO

这封信早在一个月前就发给了美国议员Ron Wyden。FinCEN立法事务助理部长Drew Maloney解释道,涉及ICO衍生代币售卖的开发者和交易所都应注册为货币转移者,并且遵守相应的AML(反洗钱)及KYC(了解你的客户)法规。 信中提到:

……发售可兑换的虚拟货币的开发者——包括以ICO代币形式进行售卖以兑换另一种具有货币替代属性的价值——属于货币转移者,必须遵守适用于这类货币转移业务的AML和CFT(反恐融资)要求。售卖ICO代币或用ICO代币交易其它虚拟货币/法币或者具有货币替代属性的价值,也属于典型的货币转移者。
鉴于近期该国对区块链募资形式的监管,FinCEN的表态非常值得注意。位于华盛顿的Coin Center在文章中对这封信作出了评论,按照这一规定,涉及美国居民但并未在FinCEN登记为货币转移者且没有遵守KYC规定的ICO项目方可能被指控犯有重罪。

Coin Center表示:

我们并不认同他们的观点,我们认为必须通过公开的立法过程来制定政策。
FinCEN在信中还指出,由于ICO具体安排的不同,ICO及其代币的构成差异会造成不同司法管辖区的管理差异。举个例子,与证券或衍生品销售架构一致的代币售卖活动应分别由美国证券交易委员会(SEC)或者商品期货交易委员会(CFTC)负责监管。 另外,FinCEN说,ICO参与者需要履行的法律责任也应视具体情况而定。
ICO参与者所需遵守的AML和CFT规则取决于其参与的ICO涉及的金融活动性质,应该视具体情况和实际情况而定。
目前FinCEN正在和其它美国监管机构共同研究这一问题:
FinCEN正在和SEC以及CFTC紧密合作,旨在清晰化且实施涉及ICO活动的企业所需遵守的AML和CFT规定。
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