马来西亚加密货币监管新规生效 旨在打击洗钱行为和恐怖融资

Captain Hiro 2018-03-05

在上周,马来西亚新出台的特别针对加密货币的的反洗钱和抵制恐怖主义融资(AML /CFT)的政策指导方针开始实施。新的监管迫使马来西亚的虚拟货币交易所强制执行KYC认证,包括了收集身份证文件。

马来西亚针对加密货币的新指南旨在“提高透明度”

马来西亚新出台的加密货币监管规定,在马来西亚公布的政策目标中,将“确保针对洗钱和与使用数字货币有关的恐怖主义融资风险进行有效措施”,并“增加马来西亚数字货币活动的透明度”。

新监管指南声称,“提高使用数字货币的透明度,有助于保护金融体系的完整性,并加强激励措施,防止其在非法活动的滥用”。

该法案于2月27日生效,马来西亚央行表示,该法案“考虑到了2017年12月14日在公开征求意见稿期间收到的反馈意见”。该银行补充说道,它收到的反馈“主要集中在对数字货币交易所的义务方面,包括了提供涉及加密货币中介服务的业务。”

马来西亚要求加密货币交易所执行KYC要求

根据该政策文件,马来西亚的加密货币交易所“被要求在同客户建立业务关系时,对所有客户进行尽职调查,,同时当有任何涉嫌洗钱和恐怖主义融资时向机构进行报告。”

监管规定,马来西亚的虚拟货币交易所除了提供身份证明文件外,还应收集所有客户的全名、地址和出生日期。该政策文件还指出,“任何参与数字货币交易的个人,无论把加密货币交换成法币,还是用法币购买加密货币,都受到2001年的反洗钱、反恐融资和非法活动的法规约束。”

马来西亚央行重申,在马来西亚虚拟货币不被视为法定货币。因此,该银行表示,“数字货币业务不受适用于金融机构的市场行为准则影响”。

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标签: 比特币
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