马来西亚央行修订反洗钱法,加密货币交易所用户必须实名

Wendy 2018-03-01

马来西亚央行反洗钱法在2月27日生效之后,国内的加密货币交易所现在必须审核交易者身份信息。

马来西亚央行(BNM)的新法规以及官方新闻稿指出,提供加密货币对法币、法币对加密货币甚至是加密货币对加密货币交易的交易所都必须审核客户身份。

BNM行长Tan Sri Muhammad bin Ibrahim在去年11月就强调了控制数字货币潜在犯罪的必要性。

有人预测数字货币的到来代表了金融领域新时代的开始。作为权威机构,我们不能对这类进展不以为然。
如今,交易所运营商在开设新账户或者允许现有账户继续合法活动时必须遵守“用户尽调”(CDD)的各类规则,新规要求“可信、独立的原件、数据或者信息”,尤其是政府发行的身份证件。
对个人用户以及受益人进行CDD时,至少需要申报以下信息:

(a)全名 (b)经由国家登记的身份证号(NRIC)或者护照号或者保护用户或受益人照片信息的任何官方文件号码 (c)居住或邮寄地址 (d)出生日期 (e)国际 (f)交易目的

通常支持者都很乐意看到正式的监管措施能够提高加密货币交易市场的透明度。

在亚洲,日本从去年4月开始了交易所许可证计划,越来越多的人认为这类举措有助于加密货币进入主流视野。

日本的邻国韩国同样考虑在6月份的大选之后推出交易所认证计划,目前政府暂时规定交易所用户的账户信息必须与银行账户信息相符。

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标签: 比特币
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