全球35国联合欧盟修订加密货币标准,提高反洗钱意识

Captain Hiro 2018-02-28

35个国家和欧洲委员会已要求金融行动特别工作组(FATF)负责制定全球反洗钱(AML)政策,以修订其与加密货币有关的标准。该组织承诺在即将召开的20国集团财长会议上,为加密货币提供修改后的AML对策。

更好的加密货币政策

据韩联社报道,在2月18日至23日举行的巴黎金融行动特别工作组会议上,代表35个国家和两个组织的成员“敦促全球机构提高对和加密货币相关的货币洗钱风险的认识”。

成立于1989年的FATF是一个政府间机构,其目标是制定标准并促进有效实施打击洗钱、恐怖融资和其他相关威胁的措施。

FATF目前由35个成员国和两个区域组织组成。成员国包括中国、法国、德国、印度、日本、韩国、俄罗斯、南非、瑞典、土耳其、英国和美国。两个组织是欧盟委员会和海湾合作委员会。

FATF会议

在上周的会议上,“成员国担心加密货币交易的匿名性和洗钱风险会随着电子钱包的增加而增长”,同时混合了隐藏其所有者身份的其它服务,Sedaily描述道。Hankyoreh说道:

“FATF讨论了需要修改自己的国际标准……还有2015年6月份创建的虚拟货币准则修订,并同意在3月20国集团(G20)财长会议上作为进行报告。”
此外,该刊物还指出,中国将于2019年7月至2020年6月期间,在会议上被选为下一届副主席。

韩国——首先制定AML准则

韩国官员在周一表示,在会议期间,35个国家、欧盟和FATF同意修改全球加密货币标准,韩国向FATF通报了“其与加密货币交易有关的义务,以相应的解决洗钱的问题”。

国家金融服务委员会(FSC)在一份声明中表示,“韩国的反洗钱行为准则是第一个在FATF的成员中进行起草的”。

韩国已禁止匿名交易加密货币,并引入了实名制,其法律于1月30日生效。国家金融情报部门(FIU)也发布了针对金融机构的反洗钱准则。他们被要求对客户进行适当的核实,韩联社还说,他们也有义务密切监控金融交易,同时,“如果涉嫌使用员工账户进行虚拟货币相关的金融交易,则应加强对客户的尽职调查。”

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