全球反洗钱机构:将重拳打击加密货币洗钱行为

Melody 2018-02-27

旨在解决金融犯罪的全球性政府间机构“金融行动特别工作组”(FATF)表示,将加大力度监控并打击利用加密货币洗钱行为。

根据FATF上周五发布的会议备忘,该工作组表示已采纳了最近一份关于加密货币洗钱风险的报告,以及在不同国家采取的监管措施的结果。

因此,FAFT决定采取其他措施来应对加密货币领域的洗钱行为。

该工作组成立于1989年,由来自其成员司法管辖区域的部长组成,他们协助确定反洗钱准则,并按照相关法律法规和监管举措对洗钱行为、恐怖融资和其他跨境金融犯罪行为进行打击与遏制。

尽管该机构尚未制定具体的实施政策,但这次会议表明全球监管机构越来越关注对利用加密货币进行的非法行为,该行径可能会破坏全球金融体系。

根据韩媒Yonhap报道,该国金融监管机构——金融服务委员会(Financial Service Commission)被要求向其他36个成员国简要介绍该国为国内加密货币交易所制定的反洗钱条例。

正如CoinDesk先前报道的那样,韩国长期以来一直允许该国的交易所通过匿名账户为投资者提供交易服务,根据韩国海关机构的资料,匿名账户带来的未登记资金流动金额超过6亿美元。

韩国随后禁止匿名交易账户,现在要求交换所在落实新的强制实名制系统后再恢复正常运营。

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