澳大利亚比特币监管法案获议会批准,规定严苛引争议

Wendy 2017-10-17

澳大利亚政府正在修改反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)法,新法案将首次把比特币交易所纳入澳大利亚法律监管范围。

澳大利亚议会今日公布了全新的法律条款作为政府AML和CTF法案改革的一部分。参议院法律与宪法事务立法委员会已经决定优先考虑对数字货币交易所经营商的监管。交易所的监管将由澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)——该国的金融情报机构及监管部门负责。

委员会将相关监管措施称为行业的“最佳实践”,并补充道:

据司法部(AGD)观察,报告从法律角度出发,建议应用AML和CTF法案,并对数字货币和数字交易所供应商进行监管。
数字货币交易所监管的具体细则是:

- 该法案将授权AUSTRAC负责人“制定规则来扩展或缩减数字货币定义的适用范围”。 - 一旦发现未经注册的交易所,其运作者将面临民事处罚,且需承担严格的责任。 - 用于监管数字货币交易所的新的服务和登记系统将会在法案生效后的6个月内推出。

委员会提出的监管内容基于现有法律,是在AGD的协助下完成的。

而法律委员会则对这场为期6个月的改革表示了担忧。立法委员会希望该项法案能免于对比特币交易所中交易额小于1000美元的“低价值”交易的监管。除了严格责任犯罪之外,交易所的严重违规将导致运营者面临2到4年,甚至是7年时间的监禁,立法委员会认为这一规定“太过严苛”。

澳大利亚比特币初创公司Living Room of Satoshi也对这个法案表示了担忧。这家支付公司能够用比特币结算用户的日常账单。自2014年创立以来,该公司已经实现迅速发展,目前,他们用比特币处理的日常账单金额已经达到了500万美元。

这个比特币初创公司呼吁低于1000美元的小额数字货币支付不受监管。

委员会的修正案中提到:

Living Room of Satoshi表示,AML和CTF对小额支付的监管将会给那些接受1000美元以下的数字货币支付的零售商带来阻碍。该公司建议法案不要将小额支付纳入监管范围以减少对小微企业的影响。
委员会最终的建议是通过这项法案。
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