阿根廷正在打击本国比特币交易

ToTheMoon 2020-05-26

随着阿根廷政府与威胁阿根廷法币的“交易市场”进行斗争,阿根廷的金融信息部门正在推动对比特币交易进行更严格的控制。

阿根廷正在打击本国比特币交易

内容摘要:

  • 阿根廷的金融信息部已下令对比特币交易和其他加密交易进行更严格的监控。
  • 并要求银行、信用卡公司、交易所和其他机构保持高度警惕,并报告“可疑”行为。
  • 此举之所以出现,是因为阿根廷人在寻求美元和其他更稳定的货币,而政府则在与贬值的比索从其经济中逃走作斗争。

阿根廷政府正在打击该国的加密货币交易,以消除洗钱和其他非法活动。但据观察家称,该国针对比特币和其他加密货币的最新措施实际上可能与试图防止其本国比索进一步贬值有关。

根据阿根廷报纸 El Cronista的报道,该国的金融信息部门(FIU)是一家政府机构,负责监控反洗钱法律的遵守情况,正在寻求对加密货币交易进行更严格的控制。

金融情报机构主席卡洛斯·阿尔贝托·克鲁兹(Carlos Alberto Cruz)上周在一份声明中说:“最近,通过虚拟资产开展的业务有所增加。”他说,这些交易“可以由有意绕过国际标准并避免[反洗钱]框架的人进行。”

金融情报机构表示,这样做的目的是收集有关参与加密交易的个人和实体的更多信息,并命令包括银行和信用卡公司、交易所和共同基金在内的一大批机构举报可疑活动。金融情报机构将对其他实体,例如邮件和运输公司,股票经纪人,非政府组织,甚至美术馆和体育联盟,进行更严格的审查。

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但是此举的时机说明了一切。正如El Cronista所指出的那样,FIU命令的发出之际恰逢政府正处于“平行交易市场”之争之中,阿根廷公民抛弃比索以获取更稳定的外币。

正如 Buenos Aires Bitcoin Center 的创始人佛朗哥·阿马蒂(Franco Amati)在Twitter上解释的那样,阿根廷政府实质上是在试图防止公民用阿根廷比索购买比特币,并将这些比特币通过外汇兑换成美元的行为。

阿根廷比特币交易量一直在上升,几乎和经济下降的速度增长一样快。实际上,阿根廷从2020年开始在点对点交易所的比特币交易量就出现了大幅飙升,而BTC在一年中的不同时间都在该国境内都有溢价。(DAI稳定币也是如此,这在阿根廷也很受欢迎。)

其他观察者也类似地在Twitter表达了他们的担忧,委内瑞拉著名的加密货币交易员和分析师大卫·巴塔格利亚(David Battaglia)谴责该措施是一种旨在“没收阿根廷人留下的少量财富”的手段。

墨西哥律师兼投资者Micky Sierra同样警告说,如果FIU开始寻求扣押其怀疑涉嫌非法活动的加密资金,这种情况对阿根廷的加密货币交易者可能变得危险。

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