挪威金融监管局制定适用加密货币服务提供商的反洗钱规则

Libert 2018-10-08

挪威金融监管局(Financial Supervisory Authority of Norway)正在实施适用于该国加密货币交易和存储提供商的新反洗钱规定。该法律将于10月15日生效,将影响在挪威成立的公司,包括海外公司在挪威设立的分支机构。

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新规将于10月15日生效

挪威金融监督管理局(FSA) Finanstilsynet周四宣布,该国财政部已经制定了新的反洗钱法规,适用于“挪威虚拟货币交易和存储服务提供商”。

虽然新规将于10月15日生效,但企业必须在2019年1月15日前做出对应措施以遵守法规。监管机构表示:

“这项法律适用于在挪威成立的公司,包括外国公司在挪威的分支机构。Finanstilsynet将确保虚拟货币交易和存储提供商遵守反洗钱规则。然而,FSA没有任何与监管这些提供商的其他领域相关的工作,比如投资者保护。”

对加密货币服务提供商的影响

新的《反洗钱法》规定的义务适用于加密货币存储服务和提供任何加密货币和法币(如挪威克朗)交易服务的提供商以及“通过连接买卖双方以促成交易和兑换的平台”。Finanstilsynet写道:

“不同种类的虚拟货币之间的兑换(如比特币对以太坊)不适用本法。”

该监管机构表示,代表客户存储私人密钥的公司被认为参与了“虚拟货币的转让、存储或购买”,因此适用于该新法规。然而,“不存储私有密码密钥(通常称为非托管钱包)的存储解决方案不受该监管规则的约束。

对客户的影响

根据新规定,受影响的加密货币服务提供商必须向Finanstilsynet注册,并提供必要的文件,该机构描指出:

“因此,客户必须接受身份认证审查,且会被问到诸如交易的目的或资金来源等问题。”

这些规则还对加密货币服务提供商提出了报告要求。监管机构表示,“以私人目的购买或出售自己虚拟货币的个人”以及偶尔“帮助朋友和熟人买卖虚拟货币”的个人将不受新《反洗钱法》的申报要求的约束。

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标签: 加密货币
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